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【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺(tái)支行成功攔截一起非法集資匯款
一直以來(lái)，興業(yè)銀行始終致力倡導(dǎo)理性消費(fèi)觀念，創(chuàng)造良好的金融消費(fèi)環(huán)境，努力讓消費(fèi)者享受更加平等、便捷、安全、放心地享有金融服務(wù)。近日，興業(yè)銀行北京豐臺(tái)支行成功攔截一起非法集資匯款，守住了客戶的“錢(qián)袋子”。
3月14日下午，客戶王女士（化名）在興業(yè)銀行北京分行豐臺(tái)支行辦理業(yè)務(wù)。存入5.5萬(wàn)元現(xiàn)金后，王女士稱(chēng)要將全部資金轉(zhuǎn)匯某商貿(mào)有限公司。柜員按照業(yè)務(wù)規(guī)范要求，詢問(wèn)客戶匯款用途，客戶稱(chēng)用途為代繳稅款。柜員又詳細(xì)詢問(wèn)了匯款用途情況等，發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)存疑，立即提高警惕并上報(bào)會(huì)計(jì)主管。經(jīng)過(guò)支行會(huì)計(jì)主管、大堂經(jīng)理、柜員與客戶的耐心溝通，王女士稱(chēng)其前段時(shí)間在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)陌生人，在引導(dǎo)下加入了名為某產(chǎn)品的大群。群內(nèi)經(jīng)常發(fā)各種投資及收益截圖，且會(huì)組織出行游玩活動(dòng)?？蛻舯弧案呤找妗蔽⑶昂笸ㄟ^(guò)其他銀行向詐騙人員提供的公司賬戶轉(zhuǎn)入了15萬(wàn)本金。客戶辦理業(yè)務(wù)當(dāng)日，該詐騙分子告知客戶已實(shí)現(xiàn)巨額報(bào)酬，但需先行支付稅金5.5萬(wàn)元后，方可將其本金及利息返還。客戶遂來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)將其籌來(lái)的資金匯至詐騙分子指定的公司賬戶。支行會(huì)計(jì)主管在了解情況后，立即報(bào)警。在警察與豐臺(tái)支行工作人員的共同勸說(shuō)下，客戶放棄匯款，并配合警察到派出所進(jìn)行后續(xù)調(diào)查，表示感謝。
興業(yè)銀行北京分行提示消費(fèi)者，遇到以下情況，務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防詐騙：自稱(chēng)公檢法要求匯款的；通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼、包裹等要先交錢(qián)的；通過(guò)微信、電話要銀行卡信息，尤其是動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼信息等。興業(yè)銀行北京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，興業(yè)銀行北京分行將不斷探索創(chuàng)新金融知識(shí)普及宣傳方式方法，通過(guò)開(kāi)展形式多樣的宣教活動(dòng)，將金融知識(shí)送到百姓大眾身邊，踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任、展示銀行風(fēng)采，時(shí)刻守護(hù)消費(fèi)者的金融權(quán)益，為建設(shè)和諧穩(wěn)定的金融生活貢獻(xiàn)力量。
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【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺(tái)支行成功攔截一起非法集資匯款
2022-3-30 16:41 上傳
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