前“華人首富”趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪并辭職

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2023-11-23 09:41| 查看數(shù): 28890| 評(píng)論數(shù): 3|IP：中國(guó)云南麗江

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日，美國(guó)司法部官網(wǎng)發(fā)布新聞稿稱(chēng)，運(yùn)營(yíng)著全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安控股有限公司(Binance Holdings Limited，簡(jiǎn)稱(chēng)Binance)承認(rèn)參與涉嫌洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元罰款；同時(shí)，幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官(CEO)趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并已辭去Binance首席執(zhí)行官的職務(wù)。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒(méi)收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，總計(jì)罰款43億美元。幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃。

美國(guó)司法部提及，法庭文件顯示，幣安承認(rèn)將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國(guó)法律之上。幣安成立于2017年，專(zhuān)注于吸引包括美國(guó)客戶(hù)在內(nèi)的大量客戶(hù)。幣安迅速成為世界上最大的加密貨幣交易所，其中最大的客戶(hù)份額來(lái)自美國(guó)。由于為美國(guó)客戶(hù)提供服務(wù)，Binance被要求在FinCEN注冊(cè)為貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，并實(shí)施有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，該計(jì)劃旨在合理地防止Binance被用來(lái)幫助洗錢(qián)活動(dòng)。幣安選擇不遵守美國(guó)法律，未能實(shí)施防止洗錢(qián)的控制和程序。幣安也沒(méi)有實(shí)施可能會(huì)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁司法管轄區(qū)的客戶(hù)進(jìn)行交易的控制措施，盡管該公司知道用于匹配客戶(hù)交易的系統(tǒng)必然會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》(IEEPA)的交易。

2019年，幣安沒(méi)有遵守美國(guó)法律，而是宣布將限制美國(guó)客戶(hù)，并推出了一個(gè)單獨(dú)的美國(guó)交易所Binance.us。盡管宣布了這一消息，幣安還是采取了措施來(lái)維持大量的美國(guó)客戶(hù)。幣安特別注重留住“VIP”客戶(hù)，這些客戶(hù)占幣安交易量和收入的很大一部分。例如，包括趙長(zhǎng)鵬在內(nèi)的幣安高管制定了一個(gè)計(jì)劃，聯(lián)系VIP客戶(hù)幫其注冊(cè)離岸的新賬戶(hù)，幣安的員工還慫恿這些客戶(hù)提供信息表明自己不在美國(guó)。

美國(guó)司法部指出，幣安沒(méi)有實(shí)施有效的反洗錢(qián)計(jì)劃。多年來(lái)，幣安允許用戶(hù)在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開(kāi)立賬戶(hù)和進(jìn)行交易。同時(shí)，美國(guó)的制裁法禁止美國(guó)人與其受美國(guó)制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易，包括伊朗等受到全面制裁的司法管轄區(qū)的客戶(hù)。盡管如此，幣安并沒(méi)有實(shí)施阻止美國(guó)用戶(hù)與伊朗用戶(hù)交易的控制措施，在2018年1月至2022年5月，幣安故意導(dǎo)致美國(guó)用戶(hù)與通常居住在伊朗的用戶(hù)之間的交易超過(guò)8.98億美元。

“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)。它故意的失敗讓資金通過(guò)它的平臺(tái)流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，”美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫表示，“為了確保遵守美國(guó)法律法規(guī)，今天的歷史性處罰和監(jiān)督標(biāo)志著虛擬貨幣行業(yè)的一個(gè)里程碑。任何想從美國(guó)金融體系中獲益的機(jī)構(gòu)，無(wú)論位于哪里，都必須遵守保護(hù)我們所有人免受恐怖分子、外國(guó)敵對(duì)勢(shì)力和犯罪侵害的要求，否則將面臨后果。”

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月21日下午4點(diǎn)36分，幣安創(chuàng)始人及其首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬發(fā)布推文稱(chēng)，在當(dāng)天辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)，并表示“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任”。他還表示，辭職后會(huì)先休息一陣子，后續(xù)可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。

趙長(zhǎng)鵬還宣布了幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng被任命為幣安的新任首席執(zhí)行官。

2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長(zhǎng)鵬當(dāng)時(shí)曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富，同時(shí)也躋身世界十大富豪，揚(yáng)名全球。

而如今，根據(jù)2023年《胡潤(rùn)全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬身家只剩800億元。

分享0 收藏0 支持0 反對(duì)0

最新評(píng)論

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2023-11-23 09:42:53

趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，他在美國(guó)司法部門(mén)公布的新聞稿中承認(rèn)了自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并同意辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)。作為幣安的控股公司，Binance Holdings Limited也承認(rèn)了參與涉嫌洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元的罰款。

根據(jù)協(xié)議，幣安將被沒(méi)收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，共計(jì)43億美元。此外，幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來(lái)糾正和加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃。

美國(guó)司法部提到，幣安將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國(guó)法律之上，未能實(shí)施防止洗錢(qián)的控制和程序。幣安也沒(méi)有實(shí)施可能會(huì)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁司法管轄區(qū)的客戶(hù)進(jìn)行交易的控制措施。此外，幣安允許用戶(hù)在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開(kāi)立賬戶(hù)和進(jìn)行交易，違反了反洗錢(qián)法規(guī)。

趙長(zhǎng)鵬在推文中表示承擔(dān)責(zé)任并辭去首席執(zhí)行官職務(wù)，并計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資。同時(shí)，由幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng接任幣安的新首席執(zhí)行官。

趙長(zhǎng)鵬曾在2021年憑借941億美元的身家成為華人首富，但根據(jù)2023年《胡潤(rùn)全球富豪榜》，他的財(cái)富現(xiàn)已剩下800億元。

回復(fù) 發(fā)表于 2023-11-23 09:43:59

趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪和辭職對(duì)于幣安控股有限公司來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)巨大的打擊。他承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并且?guī)虐渤姓J(rèn)參與了洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁的行為。作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年。

幣安成立于2017年，迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。然而，幣安選擇忽視美國(guó)的法律要求，未能實(shí)施合規(guī)措施，并允許美國(guó)客戶(hù)與被制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易。此外，幣安還在知曉會(huì)導(dǎo)致違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》的交易情況下，沒(méi)有采取阻止措施。

這一事件的發(fā)生凸顯了幣安對(duì)于追求利潤(rùn)放在法律義務(wù)之上的態(tài)度。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫指出，幣安的行為導(dǎo)致資金流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，對(duì)此表示強(qiáng)烈譴責(zé)。

趙長(zhǎng)鵬在辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)后表示，他承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并會(huì)承擔(dān)責(zé)任。他計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。

從華人首富到如今身家只剩800億元，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富大幅縮水，也顯示了他所面臨的后果。這起事件對(duì)于整個(gè)虛擬貨幣行業(yè)來(lái)說(shuō)也是一個(gè)里程碑，標(biāo)志著必須遵守法律規(guī)定以保護(hù)金融體系的要求。

回復(fù) 同城智能張張 發(fā)表于 2023-11-23 09:52:13

趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，在2021年初因加密貨幣市場(chǎng)的大漲而成為華人首富。然而，就在最近，趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)他未能維持有效的反洗錢(qián)計(jì)劃，并且辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)。幣安也被指控涉嫌洗錢(qián)、無(wú)證匯款和違反制裁等行為，并同意支付43億美元的罰款。

根據(jù)司法部的介紹，幣安成立于2017年，專(zhuān)注于吸引全球客戶(hù)，尤其是美國(guó)客戶(hù)。然而，幣安選擇不遵守美國(guó)法律，并未能實(shí)施有效的防洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安還沒(méi)有采取措施來(lái)阻止美國(guó)客戶(hù)與受制裁的客戶(hù)進(jìn)行交易，盡管該公司知道這些交易將違反美國(guó)法律。

作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并承諾加強(qiáng)其反洗錢(qián)和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安也將被沒(méi)收25億美元。另外，幣安同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來(lái)糾正和加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃。

對(duì)于趙長(zhǎng)鵬個(gè)人而言，他在社交媒體上承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并決定辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。他表示將休息一段時(shí)間，并計(jì)劃成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。此外，幣安任命了前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng作為新的首席執(zhí)行官。

趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也因此事件受到影響。根據(jù)最新的《胡潤(rùn)全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富已從941億美元下降至800億元。

		自動(dòng)登錄	找回密碼
密碼			立即注冊(cè)

前“華人首富”趙長(zhǎng)鵬認(rèn)罪并辭職

最新評(píng)論

3 條評(píng)論