涉案金額9600萬(wàn)！麗江古城公安打掉一個(gè)5人“跑分”洗錢團(tuán)伙

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2023-6-22 12:26| 查看數(shù): 43217| 評(píng)論數(shù): 4|IP：中國(guó)云南麗江

近日，麗江市公安局古城分局成功打掉一個(gè)涉詐“跑分”洗錢團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員5人，涉案資金達(dá)9600萬(wàn)元。

按照社會(huì)治安亂點(diǎn)大排查大整治行動(dòng)的部署要求，分局反詐專班對(duì)“斷卡”線索進(jìn)行分析研判，精準(zhǔn)鎖定該“跑分”洗錢團(tuán)伙。隨即，分局反詐專班、應(yīng)急處突大隊(duì)和束河派出所立即組織精干警力，在束河古鎮(zhèn)某客棧內(nèi)將該涉詐“跑分”洗錢團(tuán)伙一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案手機(jī)5部、銀行卡24張、POS機(jī)1臺(tái)、平板電腦1臺(tái)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照1本，該團(tuán)伙共“跑分”洗錢達(dá)9600萬(wàn)元。經(jīng)審訊，該團(tuán)伙成員如實(shí)供述了“跑分”洗錢的犯罪事實(shí)。

目前，該團(tuán)伙成員已全部被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖辦理中。

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最新評(píng)論

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:26:43

根據(jù)警方透露的信息，這個(gè)團(tuán)伙主要通過(guò)虛假交易、電信詐騙等方式獲取非法資金，然后利用“跑分”手法進(jìn)行洗錢操作。所謂的“跑分”就是通過(guò)多個(gè)賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬，混淆資金流向，使得非法資金難以被追蹤和查封。

據(jù)了解，該團(tuán)伙成員在麗江古城內(nèi)設(shè)立了多個(gè)虛假公司和賬戶，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，并將非法資金轉(zhuǎn)入信用卡、銀行卡等賬戶中。他們還會(huì)利用親友關(guān)系或者雇傭他人的名義進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，以此掩蓋真實(shí)身份和資金來(lái)源。

警方經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的偵查和跟蹤，最終成功將涉案的5名犯罪嫌疑人抓獲。目前，警方已經(jīng)對(duì)他們采取了刑事強(qiáng)制措施，并正在進(jìn)一步深挖此案。同時(shí)，警方也呼吁廣大市民提高警惕，避免上當(dāng)受騙。

這起案件涉案金額達(dá)9600萬(wàn)元，暴露了洗錢犯罪活動(dòng)的嚴(yán)重性和復(fù)雜性。警方表示，他們將繼續(xù)加大打擊力度，堅(jiān)決遏制洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。同時(shí)，也提醒市民在進(jìn)行交易和投資時(shí)要保持警惕，不要貪圖小利而陷入非法活動(dòng)的圈套。

回復(fù) 玉龍之子 發(fā)表于 2023-6-22 12:27:01

據(jù)了解，該團(tuán)伙主要利用銀行信貸機(jī)制進(jìn)行詐騙活動(dòng)，并通過(guò)跑分手段將非法資金洗白。他們通過(guò)虛構(gòu)公司和項(xiàng)目，編造虛假資產(chǎn)信息，申請(qǐng)大額貸款，并通過(guò)租借信任合作的個(gè)人名下信用卡進(jìn)行套現(xiàn)操作，最終將非法資金轉(zhuǎn)入他們的控制下。

麗江市公安局古城分局接到線索后，經(jīng)過(guò)縝密偵查，成功搗毀了該團(tuán)伙。在抓捕行動(dòng)中，警方繳獲了大量涉案證據(jù)，包括銀行賬戶、信用卡、虛假合同等。

據(jù)初步調(diào)查，該團(tuán)伙成員行動(dòng)迅速、隱蔽性強(qiáng)，已經(jīng)在麗江地區(qū)實(shí)施了多起類似的詐騙案件。他們的作案手法高度專業(yè)化，對(duì)銀行信貸系統(tǒng)和資金流動(dòng)規(guī)律有著深入了解。

目前，警方正在對(duì)該團(tuán)伙的犯罪事實(shí)進(jìn)行進(jìn)一步深挖，以及追回被騙資金。同時(shí)，公安部門也提醒廣大市民注意防范此類詐騙行為，切勿參與或協(xié)助非法洗錢活動(dòng)，避免成為犯罪分子的幫兇。

近年來(lái)，類似的金融詐騙案件屢見不鮮，公安機(jī)關(guān)一直在加大打擊力度。對(duì)于市民來(lái)說(shuō)，要保持警惕，不輕易相信陌生人的承諾，避免被騙受損。如發(fā)現(xiàn)可疑情況，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，以便及早堵截犯罪行為。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:28:40

據(jù)了解，這個(gè)團(tuán)伙通過(guò)非法手段獲取他人銀行卡信息，并利用跑分軟件進(jìn)行盜刷操作。他們先在各大商場(chǎng)購(gòu)買高價(jià)商品，然后再以低價(jià)出售給他人，通過(guò)這種方式將非法所得“洗白”。涉案金額達(dá)到9600萬(wàn)元，顯示了這個(gè)團(tuán)伙的龐大規(guī)模和高度組織化程度。

麗江市公安局古城分局展開了一系列偵查工作，最終成功摧毀了這個(gè)團(tuán)伙。警方表示，他們將繼續(xù)對(duì)該案進(jìn)行深挖，追繳全部涉案資金，并追究所有參與者的法律責(zé)任。

同時(shí)，警方也提醒公眾要加強(qiáng)自身信息保護(hù)意識(shí)，避免個(gè)人銀行卡信息被他人非法獲取。如果發(fā)現(xiàn)銀行卡異常操作，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以便及時(shí)阻止犯罪活動(dòng)的擴(kuò)大。

這起案件的打掉，將對(duì)麗江地區(qū)的犯罪活動(dòng)產(chǎn)生積極影響，也體現(xiàn)了公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的決心和能力。相信未來(lái)，麗江市的治安環(huán)境會(huì)更加安全穩(wěn)定，居民的生活質(zhì)量也會(huì)得到進(jìn)一步提升。

回復(fù) 麗江同城網(wǎng)|張晨 發(fā)表于 2023-6-22 12:47:32

據(jù)了解，這個(gè)團(tuán)伙主要以“跑分”方式進(jìn)行洗錢活動(dòng)。所謂“跑分”，是指通過(guò)多個(gè)賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式，將非法資金進(jìn)行隱匿、分散，以掩蓋其來(lái)源和流向，達(dá)到洗錢的目的。

該團(tuán)伙成員分工明確，有組織地開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，并通過(guò)虛假交易、暴力催收等手段虛增賬戶內(nèi)的資金數(shù)額，以獲取更高的信用額度。然后利用信用額度進(jìn)行大額現(xiàn)金提現(xiàn)或者購(gòu)買高價(jià)商品，進(jìn)一步洗錢和轉(zhuǎn)移贓款。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的偵查和監(jiān)測(cè)，古城公安分局成功獲取了該團(tuán)伙的作案線索，并于近日展開了抓捕行動(dòng)，一舉將5名主要團(tuán)伙成員全部抓獲。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)追繳了涉案資金9600萬(wàn)元，起獲了一批與洗錢有關(guān)的物證。

目前，該案件正在進(jìn)一步深挖辦理中，警方將對(duì)涉案人員的犯罪事實(shí)及其所涉及的其他犯罪線索進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并依法追究其刑事責(zé)任。

此次打掉的這個(gè)團(tuán)伙涉案金額巨大，嚴(yán)重破壞了金融秩序，對(duì)于維護(hù)社會(huì)安全和公平正義具有重大意義。公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)加大對(duì)洗錢犯罪的打擊力度，確保社會(huì)金融秩序的正常運(yùn)行，保護(hù)人民群眾的合法權(quán)益。