將銀行卡借人用于轉賬？當心這可能是一條犯罪的道路

發(fā)布者: 麗江同城網 | 發(fā)布時間: 2022-5-10 16:48| 查看數(shù): 35982| 評論數(shù): 0|IP：中國云南麗江

將銀行卡借人用于轉賬？當心這可能是一條犯罪的道路

案例1：

2021年4月，被告人楊某洛從網絡賭博平臺認識“陳某”后得知提供銀行卡給“陳某”用于實施信息網絡犯罪可從中牟利，其就告知被告人徐某、侯某官（在逃），幫其租借銀行卡提供給賭博網站使用，每張銀行卡每月可獲得一定數(shù)額的報酬，介紹其他人提供銀行卡每張每月可獲得一定數(shù)額的報酬。后徐某向段某軻、王某鵬、董某剛、和某瓊、趙某茹、格某珠租借了銀行卡。上述人員辦理銀行卡后均按徐某要求辦理新手機卡與銀行卡綁定、設置密碼，并到徐某位于麗江市古城區(qū)現(xiàn)云村出租屋內進行手機APP銀行卡人臉識別認證等操作后將銀行卡、手機卡交付徐某，徐某將卡交給楊某洛，楊某洛又將銀行卡、手機卡交付“陳某”實施電信網絡詐騙等信息網絡犯罪，從中牟利。

被告人楊某洛、徐某、段某軻、王某鵬、董某剛、和某瓊、格某珠犯幫助信息網絡犯罪活動罪，分別被判處有期徒刑二年十個月至一年四個月不等的有期徒刑，并處四萬元至四千元不等的罰金；趙某茹被判處有期徒刑一年三個月，宣告緩刑，緩刑考驗期為二年三個月，并處罰金人民幣六千元。

被告人徐某等人的違法所得依法予以追繳；被告人段某軻等人的違法所得依法予以追繳（已追繳）。

案例2：

2021年9月1日，被告人朱某榮受高額報酬的利誘，經和某東（另案處理）組織，乘坐和某東的車輛到保山市將自己的6張銀行卡以及支付寶、微信賬戶、微信登錄密碼、支付寶登錄密碼、手機提供給和某東的上家用于轉賬（流入的部分資金系電信網絡詐騙資金）。

被告人朱某榮犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣二千元；

被告人朱某榮的違法所得依法予以追繳（已追繳）。

案例3：

2021年10月初，被告人楊某春受易某飛（另案處理）指使，將其辦理的5張銀行卡賬號通過微信發(fā)給易某飛，并按照易某飛的指示，將轉入5張銀行卡內的違法犯罪資金通過銀行卡、微信、支付寶等轉到指定的其他銀行卡賬號內，期間被告人楊某春發(fā)現(xiàn)部分資金被凍結后仍繼續(xù)幫助易云飛實施轉賬，直至易某飛被公安機關抓獲。

被告人楊某春犯幫助信息網絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣三千元。

《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二　【幫助信息網絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。